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某矿业集团内控体系设计项目首页 > 管理洞见 > 经典案例

某矿业集团内控体系设计项目

项目背景

服务客户是一家集矿业勘探、开采、加工与销售为一体的集团公司,业务范围涵盖铜矿、铬铁矿等矿种,旗下拥有控股子公司6家,参股子公司3家,截止2014年底,资产规模约10亿。随着企业的发展,该集团迫切需要加强内控体系建设,全面防范各种风险,提高公司的综合管理水平

问题诊断

1.公司治理环境混乱,没有建立起完善的所有者与经营者之间的委托代理关系,集团顶层架构中没有监事会、各类委员会等机构;

2.集团职能处室对子公司的管控能力较弱,管理职能交叉;

3.集团制度执行不到位,令行不止;

4.没有执行国家五部委出台的内控规范性要求,存在众多管理漏洞。

解决思路

1.构建和完善集团内部控制体系;

2.逐步规划将内控体系建设向全面风险管理延伸;

3. 以内控体系建设为切入点,完善企业的管控模式;

4.完善集团的审计体系。

客户评价

基实项目组通过对我公司认真细致、深入缜密的前期调研、分析,借助各种科学合理的管理工具和模型,为我公司提供了切实可行的内控体系设计方案,对于我公司的发展具有重要意义。基实咨询顾问们高度负责的责任心、对工作一丝不苟的态度,兢兢业业的敬业精神贯穿于整个咨询过程,值得我们公司员工认真学习。”

——客户公司董事长



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